湖南溆浦农村商业银行被罚1310万元：违反银行间债券市场管理规定 未按规定履行客户身份识别义务

滑县中银富登村镇银行被罚21万元：未按照规定履行客户身份识别义务

广西岑溪农村商业银行被罚2万元：未按规定对账户进行备案

中国银行湖南省分行被罚没147.8万元：因未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为

佛山农村商业银行被罚188.63万元：违反货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定

广东廉江农村商业银行被罚139.76万元：因违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务等五项业务管理规定

福建建瓯瑞狮村镇银行因与身份不明的客户进行交易被罚20万元

柳州银行融水支行被罚2.5万元：未按规定申请账户核准、进行账户备案

陕西吴起农村合作银行被罚32万元：因违规虚增贷款规模

中信银行日照分行被罚54万元：因违反金融统计相关规定等四项违法行为类型